1
00:00:09,160 --> 00:00:12,960
Een treinstation in de voorsteden
in het westen van Sydney.

2
00:00:13,644 --> 00:00:15,520
Pendelaars gaan naar
hun platforms

3
00:00:15,560 --> 00:00:17,960
zich niet bewust van de undercover

4
00:00:18,000 --> 00:00:19,840
politie die dat is
posities innemen

5
00:00:19,880 --> 00:00:21,800
door het hele station.

6
00:00:22,760 --> 00:00:27,280
In dit specifieke geval kregen we
vooraf wat informatie

7
00:00:27,320 --> 00:00:29,440
dat het een bijeenkomst was
tussen gaat plaatsvinden

8
00:00:29,480 --> 00:00:31,480
degenen die betrokken zijn bij de
kant van het geneesmiddelenaanbod,

9
00:00:31,536 --> 00:00:34,418
en degenen die betrokken zijn bij de
witwaskant

10
00:00:34,459 --> 00:00:37,545
en dus hadden we informatie
dat op die plek daar

11
00:00:37,586 --> 00:00:40,247
zou een transactie zijn,
een uitwisseling van contant geld.

12
00:00:42,800 --> 00:00:46,960
De man van de NSW-politie
kijken is een drugsdealer.

13
00:00:47,340 --> 00:00:50,636
Hij was bij Clyde binnen handbereik
ruim 200.000 dollar contant

14
00:00:51,887 --> 00:00:53,838
aan een witwasser
hij heeft elkaar nog nooit ontmoet.

15
00:00:56,499 --> 00:00:58,873
Het witwassen van geld is de
ruggengraat van de georganiseerde misdaad.

16
00:01:00,224 --> 00:01:02,362
Het witwassen van geld is ontworpen
de opbrengst ervan te verbergen

17
00:01:03,873 --> 00:01:07,523
misdaad en de technieken
die worden gebruikt zijn enorm.

18
00:01:09,385 --> 00:01:10,659
(muziek)

19
00:01:12,222 --> 00:01:14,846
Cameratoezicht legde de bijeenkomst vast.

20
00:01:15,331 --> 00:01:18,073
De drugsdealer en de
geldmuilezel had een slimme

21
00:01:18,114 --> 00:01:20,667
methode om elk te bevestigen
andermans identiteit.

22
00:01:21,128 --> 00:01:23,627
Eén heeft een bankbiljet
en de ander heeft

23
00:01:23,668 --> 00:01:26,182
een foto ervan
serienummer.

24
00:01:28,448 --> 00:01:30,550
Ze wisselden een token uit, die in

25
00:01:30,592 --> 00:01:33,284
dit bijzonder
Het geval was een biljet van $ 5.

26
00:01:33,722 --> 00:01:35,774
Daar werd tegen getoetst
de BlackBerry-boodschap,

27
00:01:35,815 --> 00:01:38,321
die de andere partij had
om er zeker van te zijn dat het

28
00:01:38,362 --> 00:01:41,142
overeenkwam, en dan de
twee ervan, de mannetjes,

29
00:01:41,183 --> 00:01:44,471
liepen samen weg
deelnemen aan de uitwisseling.

30
00:01:44,511 --> 00:01:47,044
Kort daarna
ze werden gearresteerd.

31
00:01:48,160 --> 00:01:51,240
De arrestaties leidden de politie
naar een safehouse hierin

32
00:01:51,280 --> 00:01:54,200
langszij bouwen
Sydney's Darling Harbour.

33
00:01:54,503 --> 00:01:56,844
Het was waar een majoor
drugs syndicaat

34
00:01:56,885 --> 00:01:58,674
had een grote voorraad opgeslagen

35
00:01:58,715 --> 00:02:04,174
ijs en extase en miljoenen
dollars die wachten om witgewassen te worden.

36
00:02:05,253 --> 00:02:07,830
Wat we vonden was $ 4.000.000,-
contant geld, 10 of 12 kilo ijs.

37
00:02:11,589 --> 00:02:14,656
Dus de $ 200.000 is klein
procent daarvan.

38
00:02:16,360 --> 00:02:21,600
De geldezel was Ali Naderi, een
41-jarige uit Afghanistan.

39
00:02:22,948 --> 00:02:25,579
Hij was een kleine speler in een enorme

40
00:02:25,620 --> 00:02:27,657
internationaal
wasoperatie

41
00:02:27,698 --> 00:02:29,597
dat hielp
de winst wassen

42
00:02:29,638 --> 00:02:31,878
van de Australische georganiseerde misdaad.

43
00:02:32,589 --> 00:02:33,964
We hebben het over het bovenwerk

44
00:02:34,005 --> 00:02:35,605
echelons van georganiseerd
criminaliteit hier.

45
00:02:35,646 --> 00:02:38,596
We hebben het niet over
opportunistische misdaad, dat zijn wij

46
00:02:38,637 --> 00:02:41,213
niet over de rug gesproken
werf soort exploitanten.

47
00:02:41,253 --> 00:02:43,477
Dit is een hoog volume,
heel serieus

48
00:02:43,518 --> 00:02:44,776
transnationaal georganiseerd

49
00:02:44,817 --> 00:02:47,608
misdaadnetwerken die het goed doen
gevestigd en beslaat de hele wereld.

50
00:02:48,987 --> 00:02:50,753
Er bestaat geen twijfel
honderden miljoenen waren

51
00:02:50,794 --> 00:02:53,626
vanuit Australië gaan
via dat netwerk.

52
00:02:53,745 --> 00:02:57,578
En daar bestaat ook geen twijfel over
wereldwijd was dat netwerk

53
00:02:57,619 --> 00:03:00,403
verantwoordelijk voor miljarden
dollars aan witwassen.

54
00:03:03,956 --> 00:03:06,000
Het witwassen van geld
operatie geweest

55
00:03:06,040 --> 00:03:09,120
gerund door deze man Altaf Khanani,

56
00:03:09,164 --> 00:03:12,964
een Pakistaanse crimineel die dat wel had gedaan
tientallen jaren aan gevangenneming ontweken.

57
00:03:15,837 --> 00:03:18,748
Khanani was een slechte kerel in de in
het witwasbedrijf.

58
00:03:21,783 --> 00:03:25,374
Ik denk gewoon door de
puur volume van

59
00:03:25,415 --> 00:03:27,869
geldbedrag hij
kon bewegen,

60
00:03:27,923 --> 00:03:30,596
het netwerk dat hij bouwde ah
op zes verschillende continenten,

61
00:03:32,587 --> 00:03:35,586
creëerde een sfeer om hem heen
dat hij een onaantastbare was,

62
00:03:35,626 --> 00:03:39,693
hij was iemand die dat niet kon
worden opgepakt door de politie.

63
00:03:39,734 --> 00:03:42,181
Ik vergelijk hem altijd een beetje
aan een James Bond-schurk.

64
00:03:43,400 --> 00:03:45,025
Hij past in de mal.

65
00:03:45,065 --> 00:03:48,555
Hij heeft een wereldwijd netwerk,

66
00:03:48,595 --> 00:03:52,618
miljarden dollars verplaatst, heeft
dit alles tot zijn beschikking,

67
00:03:53,705 --> 00:03:57,491
is de leider van A
transnationale organisatie,

68
00:03:58,908 --> 00:04:01,478
en is iemand die de
de wereld ziet eruit als een doelwit.

69
00:04:02,697 --> 00:04:04,694
Vanuit zijn basis in
het Midden-Oosten,

70
00:04:04,735 --> 00:04:06,431
Altaf Khanani heeft drugs witgewassen

71
00:04:06,472 --> 00:04:10,962
geld voor enkele van Mexico's meest
gevaarlijke cocaïnekartels.

72
00:04:11,134 --> 00:04:12,649
(muziek en sirenes)

73
00:04:13,064 --> 00:04:15,275
Hij verplaatste ook geld
voor terrorist

74
00:04:15,316 --> 00:04:17,486
groepen verantwoordelijk
voor aanvallen in

75
00:04:17,526 --> 00:04:20,851
Mumbai in 1993 en in 2008

76
00:04:22,290 --> 00:04:25,220
samen hebben er nog meer gedood
dan 400 mensen.

77
00:04:26,423 --> 00:04:30,120
Hij heeft geld witgewassen
Hezbollah, de Taliban

78
00:04:30,160 --> 00:04:34,453
en andere extremistische groeperingen
inclusief Al Qaeda.

79
00:04:36,212 --> 00:04:39,480
Hij werkte en had
geld overgemaakt voor Hezbollah,

80
00:04:39,520 --> 00:04:43,360
Ah, de Taliban, Dawood
Abraham en vele anderen

81
00:04:44,493 --> 00:04:46,368
dat is duidelijk zo
zeer, zeer slechte mensen.

82
00:04:46,408 --> 00:04:48,318
Deze man was aan het witwassen
geld voor iedereen

83
00:04:48,359 --> 00:04:50,236
en iedereen, hij
het maakte niet uit waarom.

84
00:04:52,336 --> 00:04:55,172
Altaf Khanani was het nummer
één internationale controleur

85
00:04:55,213 --> 00:04:57,134
voor zover georganiseerd
misdaad en terrorist

86
00:04:57,175 --> 00:04:59,045
financiering was in de
wereld van die tijd,

87
00:04:59,085 --> 00:05:01,123
en we wisten dat hij de oorzaak was

88
00:05:01,164 --> 00:05:03,885
aanzienlijke impact op
meerdere landen

89
00:05:05,311 --> 00:05:08,112
over de hele wereld, en dat is het
waarom we actie moesten ondernemen.

90
00:05:08,404 --> 00:05:09,727
(gespannen muziek)

91
00:05:10,776 --> 00:05:12,984
Dit is waar de
Australische operatie

92
00:05:13,025 --> 00:05:14,862
om Khanani te vangen begon.

93
00:05:14,902 --> 00:05:18,269
De Australische crimineel
Inlichtingencommissie, een

94
00:05:18,311 --> 00:05:21,809
geheimzinnig agentschap dat zich richt
criminelen van hoog niveau.

95
00:05:21,919 --> 00:05:26,165
Het begon als een onderzoek
in ongebruikelijk internationaal geld

96
00:05:26,206 --> 00:05:28,418
transfers van kleine buitenwijken

97
00:05:28,459 --> 00:05:30,640
exploitanten in Sydney
en Melbourne.

98
00:05:30,804 --> 00:05:32,941
Het was toen we ermee begonnen
onderzoeken dat en wij

99
00:05:32,982 --> 00:05:35,875
begon geld in beslag te nemen en
we begonnen arrestaties te verrichten

100
00:05:35,916 --> 00:05:37,702
waar we toen mee begonnen
verder gaan

101
00:05:37,743 --> 00:05:39,262
klim in de boom en begrijp wie

102
00:05:39,303 --> 00:05:41,473
zat achter de organisatie
deze contracten

103
00:05:41,514 --> 00:05:42,888
en de beweging van geld.

104
00:05:42,928 --> 00:05:46,528
Dat is wanneer tijd en tijd
opnieuw kwam Altaf Khanani naar voren.

105
00:05:47,800 --> 00:05:52,273
Zoals de omvang van Altaf Khanani's
netwerk ontstond, Richard Grant

106
00:05:52,313 --> 00:05:54,719
liep de naam voorbij
zijn tegenhangers

107
00:05:54,760 --> 00:05:56,213
in de Verenigde Staten.

108
00:05:56,763 --> 00:05:59,362
We realiseerden ons dat het medicijn
Handhaving Administratie

109
00:05:59,403 --> 00:06:02,984
enorme hoeveelheid gehad
inlichtingen over Khanani.

110
00:06:03,041 --> 00:06:06,897
De DEA had een aanzienlijke
hoeveelheid van de puzzel.

111
00:06:07,225 --> 00:06:09,497
(hiphopbeat)

112
00:06:20,240 --> 00:06:22,680
Jarenlang frontlinie
in Amerika

113
00:06:22,725 --> 00:06:26,360
lange oorlog tegen drugs
was hier in Miami.

114
00:06:28,666 --> 00:06:30,956
Kortom, dat is het
jij tegen hen,

115
00:06:30,997 --> 00:06:33,313
kun je ze krijgen
een fout maken

116
00:06:33,354 --> 00:06:35,250
zodat jij dat kunt
verzamel het bewijsmateriaal

117
00:06:35,291 --> 00:06:37,295
noodzakelijk om tot vervolging te komen.

118
00:06:38,915 --> 00:06:41,950
Het is ook de thuisbasis van een
gespecialiseerd team van agenten

119
00:06:41,991 --> 00:06:44,550
werken voor de Amerikaanse Drug
Handhaving Administratie.

120
00:06:45,570 --> 00:06:49,592
Ik probeer ze te slim af te zijn, weet je,
meestal hebben wij het voordeel

121
00:06:49,633 --> 00:06:51,436
Omdat we weten dat we
doen het jou

122
00:06:51,477 --> 00:06:52,861
Weet je, wij weten wat ze willen.

123
00:06:55,160 --> 00:06:56,400
Een telefoontje dus
van de Australiërs,

124
00:06:56,440 --> 00:06:57,720
we bespreken de zaak

125
00:06:57,800 --> 00:07:00,960
en tijdens die gesprekken
dat werd vermeld

126
00:07:01,000 --> 00:07:03,307
er was een doel
Altaf Khanani wie was dat?

127
00:07:03,347 --> 00:07:05,800
een grootschalig geldbedrag
witwasdoelstelling

128
00:07:05,841 --> 00:07:08,749
Australië keek ernaar
al geruime tijd

129
00:07:08,790 --> 00:07:10,875
en ze vroegen of
wij zouden geïnteresseerd zijn

130
00:07:10,916 --> 00:07:12,855
bij het assisteren ervan en
hun onderzoek.

131
00:07:12,895 --> 00:07:14,539
Toen ik de naam en het hoorde

132
00:07:14,580 --> 00:07:16,860
ingeschreven en dat was ik
zoals absoluut,

133
00:07:16,900 --> 00:07:19,556
wij weten het natuurlijk
we gaan het doen.

134
00:07:19,670 --> 00:07:21,100
(muziek)

135
00:07:25,080 --> 00:07:28,014
Rob Cassitta is hoofd van
Groep 44 van de DEA, die

136
00:07:29,401 --> 00:07:32,765
voert geheime drugs uit
onderzoeken over de hele wereld.

137
00:07:35,139 --> 00:07:38,867
Wij zeggen geen nee, dat weet je
Groep 44 wij zeggen gewoon geen nee.

138
00:07:39,557 --> 00:07:41,658
We hebben uitstekende agenten in de

139
00:07:41,699 --> 00:07:43,991
groep, uitstekend
onderzoekers.

140
00:07:45,406 --> 00:07:47,796
En hun passie om
ga achter de grootste aan

141
00:07:47,837 --> 00:07:50,678
en ergste overtreders
in de wereld.

142
00:07:52,890 --> 00:07:57,040
John Clayton, een Groep 44
speciaal agent, jarenlang bezig geweest

143
00:07:57,081 --> 00:08:00,837
gericht op cocaïneleveranciers
door heel Zuid-Amerika.

144
00:08:01,413 --> 00:08:03,220
De drugshandhaving
Administratie

145
00:08:03,260 --> 00:08:05,744
is een organisatie
dat gericht is op de

146
00:08:06,915 --> 00:08:08,799
topcriminelen in de drugshandel

147
00:08:09,503 --> 00:08:11,789
wanneer u zich richt op de
bronlanden en

148
00:08:11,830 --> 00:08:14,051
de belangrijkste bazen in
deze organisaties,

149
00:08:14,091 --> 00:08:17,215
je demonteert eigenlijk
die organisaties, want wanneer

150
00:08:17,256 --> 00:08:19,758
jij, als je het hoofd afsnijdt
van een slang sterft de slang.

151
00:08:21,342 --> 00:08:24,239
De DEA-agenten gingen akkoord met een joint

152
00:08:24,280 --> 00:08:26,789
operatie gericht
Altaf Khanani.

153
00:08:27,486 --> 00:08:30,226
Wij gaan achter het hoogste niveau aan
criminelen en hierin

154
00:08:30,267 --> 00:08:33,131
geval Altaf Khanani was
een topcrimineel

155
00:08:33,416 --> 00:08:35,780
wie er mee omging
organisaties die ah

156
00:08:36,915 --> 00:08:38,514
hun zaak is
dood en vernietiging

157
00:08:38,555 --> 00:08:40,320
en hij assisteerde
ze bij het invullen

158
00:08:40,361 --> 00:08:42,888
die, die banen aan
van dag tot dag,

159
00:08:42,929 --> 00:08:45,248
en hij is een heel, een
zeer gevaarlijk mens.

160
00:08:47,450 --> 00:08:49,765
Ze hadden besloten
Altaf Khanani als

161
00:08:49,806 --> 00:08:51,722
doelwit, nu hadden ze dat nodig
een plan om hem te pakken te krijgen.

162
00:08:53,260 --> 00:08:54,510
(muziek)

163
00:08:56,768 --> 00:08:59,876
Het inlichtingenspoor
hier begonnen

164
00:08:59,917 --> 00:09:02,744
Karachi, waar
Khanani's familie had dat wel

165
00:09:02,785 --> 00:09:04,532
lang berucht geweest
voor straatniveau

166
00:09:05,817 --> 00:09:07,982
gokprogramma's en
valutahandel.

167
00:09:09,503 --> 00:09:11,903
Het zit in deze handel in het buitenland
valuta dat eigenlijk

168
00:09:13,077 --> 00:09:16,789
hun de ah hun meteorisch
stijging begon plaats te vinden.

169
00:09:16,830 --> 00:09:18,253
Tot dan toe hadden ze dat wel gedaan

170
00:09:18,294 --> 00:09:20,045
middelmatig geweest en
twee-bit spelers

171
00:09:20,085 --> 00:09:23,082
ah concurreren met
tientallen en tientallen anderen

172
00:09:23,123 --> 00:09:26,221
Ah, ongeveer waar jij
weet dat ze hun best doen

173
00:09:26,262 --> 00:09:29,313
waren door te schreeuwen
bij ah bij voorbijgangers

174
00:09:29,353 --> 00:09:33,491
op straat en af en toe
een grote um scoren

175
00:09:33,532 --> 00:09:36,889
grote klant in de vorm
van misschien een regering

176
00:09:37,422 --> 00:09:39,357
bediende of rijk
zakenman die dat nodig zou hebben

177
00:09:39,398 --> 00:09:41,512
om een groot deel wit te maken
hoeveelheid zwart geld.

178
00:09:42,719 --> 00:09:44,454
(lawaai van de weg)

179
00:09:46,720 --> 00:09:48,653
Journalist Khurram Husain heeft dat gedaan

180
00:09:48,693 --> 00:09:51,275
volgde Altaf
Khanani al jaren.

181
00:09:52,638 --> 00:09:55,609
Hij zegt dat tegen het midden van de jaren 2000
Khanani en zijn medewerkers waren dat wel

182
00:09:56,812 --> 00:09:59,516
het runnen van een van de grootste
valutawissels in Pakistan.

183
00:10:00,702 --> 00:10:03,160
Een bedrijf genaamd Khanani
en Kalia Internationaal.

184
00:10:03,913 --> 00:10:05,816
Van elk land naar elk land,

185
00:10:05,857 --> 00:10:08,665
als je dat wilde
geld verplaatsen zonder

186
00:10:08,706 --> 00:10:10,807
ach laat een spoor achter,

187
00:10:10,848 --> 00:10:13,016
zonder jouw
naam die daaraan verbonden is

188
00:10:13,057 --> 00:10:15,721
geld, of geven
dat geld de uitstraling

189
00:10:15,762 --> 00:10:18,627
van legitiem verdiend
geld waren dit

190
00:10:18,668 --> 00:10:20,475
de mensen die dat wel zouden doen
doe het voor jou.

191
00:10:20,516 --> 00:10:22,734
Khanani heeft de zijne gemaakt
geld door het te doen

192
00:10:22,775 --> 00:10:26,590
enorm volume ah en
commissie in rekening brengen.

193
00:10:27,734 --> 00:10:29,290
Zijn commissies waren laag,

194
00:10:29,331 --> 00:10:31,822
relatief laag,
ach drie procent.

195
00:10:31,953 --> 00:10:35,025
En ik denk dat ze omhoog gingen als
hoog als acht, negen, tien,

196
00:10:36,130 --> 00:10:39,421
elf, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad
bij het verplaatsen van de fondsen.

197
00:10:39,608 --> 00:10:41,810
(lawaai van de weg)

198
00:10:41,851 --> 00:10:43,580
Vanuit zijn basis in Karachi

199
00:10:43,621 --> 00:10:45,880
financiële wijk,
Altaf Khanani

200
00:10:45,920 --> 00:10:50,240
exploiteerde een oud geld
overdrachtssysteem genaamd Hawala.

201
00:10:51,186 --> 00:10:53,227
Het is de eerste bank
systeem waar gebruikt

202
00:10:53,268 --> 00:10:55,757
voornamelijk in het Midden
Oosterse landen en

203
00:10:55,798 --> 00:10:57,959
je zou het kunnen
één plek binnenlopen

204
00:10:58,000 --> 00:11:00,005
ah voor iemand die dat wel zou doen

205
00:11:00,809 --> 00:11:02,322
een grootboek bijhouden en
jij zou het kunnen

206
00:11:02,363 --> 00:11:04,112
geld af te geven
aan die persoon,

207
00:11:05,131 --> 00:11:06,811
en dat zou hij dan zijn
bericht kunnen krijgen

208
00:11:06,852 --> 00:11:09,655
of woord terug in de
oude dagen naar de andere

209
00:11:09,696 --> 00:11:12,632
persoon die een ander hield
set grootboeken en

210
00:11:12,673 --> 00:11:15,266
betaal iemand voor je
over grote afstanden.

211
00:11:16,307 --> 00:11:18,192
Het is een eeuwenoud systeem
nog steeds in gebruik en

212
00:11:18,233 --> 00:11:20,134
het is nogal- het is
waarschijnlijk een van de meest

213
00:11:20,176 --> 00:11:22,838
effectieve manieren om te ontwijken
wetshandhaving,

214
00:11:22,879 --> 00:11:24,971
want dat is er echt
geen papieren spoor.

215
00:11:26,520 --> 00:11:29,098
Khanani profiteerde van een
buitengewoon geschenk voor cijfers.

216
00:11:31,207 --> 00:11:33,987
Hij had een griezelig vermogen
om informatie op te roepen

217
00:11:34,991 --> 00:11:37,609
Ah, hij kon zich de telefoon herinneren
nummers uit het geheugen wanneer daarom wordt gevraagd

218
00:11:37,649 --> 00:11:40,181
Ah, hij kende de bank
rekeningnummers, zakelijk

219
00:11:41,266 --> 00:11:44,172
namen en opnieuw had hij
verschillende bedrijven en-en

220
00:11:44,213 --> 00:11:46,625
ah bankrekeningen en hij
waar hij zich van kon herinneren

221
00:11:46,666 --> 00:11:49,652
onthoud deze nummers die
was behoorlijk indrukwekkend.

222
00:11:51,463 --> 00:11:53,944
Het wisselbedrijf
een front geworden

223
00:11:53,985 --> 00:11:55,458
voor een internationaal
geld wasgoed

224
00:11:56,878 --> 00:11:58,552
die nu naar boven kwam
en dan bij de politie

225
00:11:58,593 --> 00:12:01,201
onderzoeken
wereldwijd inclusief in

226
00:12:01,242 --> 00:12:03,789
Birmingham, Engeland
waar dit geld

227
00:12:03,830 --> 00:12:05,498
druppel werd opgevangen
politietoezicht.

228
00:12:06,769 --> 00:12:08,785
Khanani was een
duizelingwekkende hoeveelheid geld.

229
00:12:11,038 --> 00:12:14,674
Dat zouden wij zeker beweren
het Altaf Khanani-netwerk waren

230
00:12:14,715 --> 00:12:16,797
draaien tussen 14 en 16

231
00:12:16,838 --> 00:12:18,394
miljard dollar VS
jaarlijks per jaar.

232
00:12:19,523 --> 00:12:22,479
Dus dat geeft je een soort van
de schaal van de onderneming

233
00:12:22,520 --> 00:12:25,835
wereldwijd dat het bereik dat
Het netwerk van Altaf Khanani had dat wel.

234
00:12:25,875 --> 00:12:28,011
Hoge regering
bedienden die dat kunnen hebben

235
00:12:28,052 --> 00:12:29,862
groot verzameld
hoeveelheden geld

236
00:12:29,902 --> 00:12:33,250
ah als ah genomen als
steekpenningen of smeergeld

237
00:12:33,291 --> 00:12:36,353
verschillende schema's,
rijke zakenlieden die

238
00:12:36,394 --> 00:12:38,713
te weinig gefactureerd zou hebben
en te veel gefactureerd

239
00:12:38,754 --> 00:12:40,640
hun import en hun export.

240
00:12:40,889 --> 00:12:42,966
Drugsdealers die
zou moeten exporteren

241
00:12:43,007 --> 00:12:44,660
drugs hier vandaan en dan meenemen

242
00:12:44,701 --> 00:12:46,172
hun geld terug, maar laat het zien als

243
00:12:46,213 --> 00:12:49,127
legitiem inkomen ah
hier in Pakistan.

244
00:12:49,369 --> 00:12:51,565
Allerlei geld
die niet durven spreken

245
00:12:51,606 --> 00:12:54,839
zijn naam, en toch behoeften
een ah een oversteken

246
00:12:54,894 --> 00:12:57,229
internationale grens,
dit waren de

247
00:12:57,270 --> 00:12:59,546
mensen die het aankonden
dat geld voor jou.

248
00:12:59,587 --> 00:13:02,941
En ze konden het zo vakkundig doen
dat er geen regelgevende instantie aanwezig is

249
00:13:02,982 --> 00:13:04,625
de wereld zou
kunnen detecteren

250
00:13:04,666 --> 00:13:06,698
de beweging van dat geld.

251
00:13:06,967 --> 00:13:08,020
(muziek en lawaai van de weg)

252
00:13:18,840 --> 00:13:23,680
In 2008 vond de Khanani-operatie plaats
kwam daarna bijna tot stilstand

253
00:13:23,748 --> 00:13:26,301
dramatische invallen in Pakistan en
de arrestatie van zijn tweelingbroer.

254
00:13:28,218 --> 00:13:30,263
Maar de rechtszaak strandde.

255
00:13:30,547 --> 00:13:32,486
Het is de moeite waard om te onthouden
dat sommigen van

256
00:13:32,531 --> 00:13:35,050
de rijkste
en meest krachtig

257
00:13:35,091 --> 00:13:37,760
mensen in Pakistan
en instellingen

258
00:13:39,681 --> 00:13:42,480
in Pakistan ah waren
de klanten van KKI.

259
00:13:42,542 --> 00:13:44,821
Er was een nummer
van zeer krachtig

260
00:13:44,862 --> 00:13:47,340
individuen die dat wel deden
wil het licht niet

261
00:13:47,381 --> 00:13:51,208
dag om in te stralen
dit racket uit angst

262
00:13:51,249 --> 00:13:53,454
van hun eigen identiteit
wordt onthuld.

263
00:13:53,494 --> 00:13:55,603
En een heel, heel
groot en een zeer

264
00:13:55,644 --> 00:13:57,244
breed spectrum van zeer krachtig

265
00:13:58,680 --> 00:14:03,240
belangen die daartoe zijn gemobiliseerd
probeer deze mensen te beschermen.

266
00:14:04,609 --> 00:14:06,977
Er is een beschuldiging
dat er steekpenningen zijn betaald,

267
00:14:08,142 --> 00:14:10,818
maar zeker enkele
van de wetgeving

268
00:14:10,859 --> 00:14:12,118
misschien was het niet zo sterk als wat

269
00:14:12,159 --> 00:14:13,971
het is vandaag, en er is een

270
00:14:14,012 --> 00:14:15,864
beschuldiging van politiek
interferentie.

271
00:14:15,910 --> 00:14:18,906
Het volstaat te zeggen dat deze
de aanklacht ging niet door.

272
00:14:19,361 --> 00:14:21,286
(muziek)

273
00:14:22,891 --> 00:14:26,250
Altaf Khanani bewoog de zijne
operatie naar Dubai,

274
00:14:27,733 --> 00:14:30,680
een berucht schietgat
voor de georganiseerde misdaad.

275
00:14:32,124 --> 00:14:35,781
Hij richtte daar een winkel op
eigenlijk zijn hoofdkwartier waar

276
00:14:35,822 --> 00:14:40,114
hij opereerde en ging over de zijne zitten
ah witwasimperium.

277
00:14:40,597 --> 00:14:42,316
Dubai is zwart
gat voor criminelen

278
00:14:42,357 --> 00:14:43,403
en ah vooral in de

279
00:14:44,607 --> 00:14:48,146
geldwereld, dus het haalt het
heel gemakkelijk om daar geld te verbergen.

280
00:14:51,456 --> 00:14:55,220
Vanuit dit bedrijfskantoor
Altaf Khanani wast vuil

281
00:14:55,262 --> 00:14:58,715
geld van over de hele wereld
wereldbol, inclusief Australië.

282
00:15:00,185 --> 00:15:03,105
Australië Khanani had
een klantenbestand variërend

283
00:15:03,146 --> 00:15:05,832
van een outlaw-motorfiets
bendes, zoals de

284
00:15:05,880 --> 00:15:09,080
Comancheros, allemaal
de weg naar het Libanees

285
00:15:09,124 --> 00:15:11,598
ah transnationale groepen
zoals Hezbollah.

286
00:15:11,826 --> 00:15:15,328
Het was heel divers
omdat eh hij

287
00:15:15,369 --> 00:15:17,117
wist op te richten
een netwerk van

288
00:15:17,158 --> 00:15:20,284
medewerkers waar, en
hij was betrouwbaar,

289
00:15:20,325 --> 00:15:23,410
en hij was eerlijk
snel, dus iedereen

290
00:15:23,450 --> 00:15:25,895
ah wie wilde hun
geld verplaatst eindigde

291
00:15:25,936 --> 00:15:27,976
over gehoord
hem of te bereiken

292
00:15:28,017 --> 00:15:30,347
hem, zelfs soms
ze wisten niet wie

293
00:15:30,388 --> 00:15:32,654
hij was zij waren
gebruik van zijn netwerk.

294
00:15:34,851 --> 00:15:36,941
De politie geloofde
dat bijna allemaal

295
00:15:36,982 --> 00:15:39,031
het Midden-Oosten
georganiseerde misdaad

296
00:15:39,072 --> 00:15:41,635
winst gegenereerd
in Australië waren

297
00:15:42,641 --> 00:15:44,380
witgewassen door Altaf
Khanani's netwerk.

298
00:15:45,476 --> 00:15:47,543
Er was niemand anders om naar toe te gaan.

299
00:15:47,593 --> 00:15:51,361
En de andere mensen die zij
ging meestal naar een

300
00:15:51,402 --> 00:15:54,372
collega van hem, wat hij zou doen
op een of andere manier werken.

301
00:15:55,079 --> 00:15:57,465
Toegegeven, er zijn er meerdere
andere spelers die er zijn

302
00:15:57,506 --> 00:16:00,412
op het podium maar Khanani
was veruit de grootste.

303
00:16:00,512 --> 00:16:01,440
Open de deur!

304
00:16:01,480 --> 00:16:02,756
Huiszoekingsbevel!

305
00:16:04,280 --> 00:16:05,978
Outlaw-fietsen binnen
Australië inclusief

306
00:16:07,000 --> 00:16:09,800
de Eenzame Wolven waren
een grote klant.

307
00:16:11,002 --> 00:16:15,107
Zij zijn betrokken bij
grote hoeveelheden medicijnen.

308
00:16:15,455 --> 00:16:17,692
Drugshandel,
import van medicijnen,

309
00:16:17,733 --> 00:16:19,499
en betrokken bij een zeer grote

310
00:16:20,639 --> 00:16:23,826
hoeveelheden geld witwassen,
en het witwassen van geld gebruiken

311
00:16:23,867 --> 00:16:29,566
systeem niet alleen om te faciliteren
aankoop van medicijnen, maar ook aan

312
00:16:29,607 --> 00:16:34,027
het geld weer witwassen
activa in Australië en in het buitenland.

313
00:16:34,177 --> 00:16:36,476
En wanneer je zegt
groot, geef mij een

314
00:16:36,517 --> 00:16:38,821
idee van hoe groot we het hebben.

315
00:16:38,893 --> 00:16:41,026
Honderden miljoenen dollars.

316
00:16:41,300 --> 00:16:45,053
Ja, Altaf Khanani had klanten
in Australië dat opnieuw,

317
00:16:45,093 --> 00:16:47,791
ja zou variëren van
verboden motorbendes

318
00:16:47,832 --> 00:16:51,733
ah voor mensen geïdentificeerd als
verbonden zijn met extremisten,

319
00:16:51,774 --> 00:16:55,202
dus hij kent je in Australië
was zoals over de hele wereld,

320
00:16:55,242 --> 00:16:58,601
Het maakte hem niet uit waar het geld was
kwam van voor wie het was of waarom

321
00:16:58,642 --> 00:17:01,655
ze hadden het schoongemaakt nodig, dat was hij
meer dan bereid om dat te doen.

322
00:17:01,818 --> 00:17:02,964
(muziek)

323
00:17:04,503 --> 00:17:07,296
De omvang van Altaf
Khanani's operaties

324
00:17:07,337 --> 00:17:09,448
in Australië waren
duidelijk worden in

325
00:17:11,112 --> 00:17:13,299
2013 toen koerier voor
de Mexicaanse Sinaloa

326
00:17:13,340 --> 00:17:15,653
Het drugskartel vloog
het land in.

327
00:17:17,167 --> 00:17:19,881
In oktober 2013, door
kijkend naar het werk van Khanani

328
00:17:21,240 --> 00:17:24,319
we hebben een Mexicaan geïdentificeerd door
de naam Onix Mendoza

329
00:17:24,359 --> 00:17:26,876
die doorgestuurd was
een van de Mexicaanse kartels

330
00:17:26,917 --> 00:17:29,566
om het geld naar hun over te brengen
namens het verplaatsen van ijs.

331
00:17:33,275 --> 00:17:35,973
Hij kwam verzamelen
winsten van drugsbendes en

332
00:17:36,014 --> 00:17:38,267
was ze door
Khanani's netwerk.

333
00:17:38,751 --> 00:17:41,989
Ze gebruikten toen een
Vietnamese groep om rond te gaan

334
00:17:42,030 --> 00:17:45,096
en dat geld witwassen,
en het geld ophalen.

335
00:17:47,560 --> 00:17:50,819
Een AFP-operatie
volgde Onix Mendoza naar

336
00:17:51,480 --> 00:17:54,360
een rustige straat in
Ringwood, Melbourne.

337
00:17:55,796 --> 00:17:57,629
De politie keek toe terwijl hij
ontmoette een Indiase man die

338
00:17:58,704 --> 00:18:01,503
werkte voor de
Altaf Khanani-netwerk.

339
00:18:02,025 --> 00:18:04,568
Onix Mendoza overhandigd
hem een koffer

340
00:18:04,609 --> 00:18:06,057
uit de kofferbak van zijn auto.

341
00:18:07,420 --> 00:18:09,719
En toen de Indiase man
werd gearresteerd, politie gevonden

342
00:18:09,760 --> 00:18:13,146
het bevatte een halve
miljoen dollar contant.

343
00:18:14,368 --> 00:18:16,080
Khanani's netwerk was,

344
00:18:16,120 --> 00:18:18,840
het was een beetje gecompartimenteerd
op een manier die

345
00:18:18,898 --> 00:18:20,639
je kent niet iedereen
kende iedereen zo

346
00:18:22,202 --> 00:18:24,179
één persoon zou zijn
gebruikt als uitsnede

347
00:18:24,219 --> 00:18:26,481
die rechtstreeks zou handelen
met Altaf Khanani

348
00:18:26,522 --> 00:18:28,503
en dan zou die persoon dat doen
iemand bereiken

349
00:18:28,544 --> 00:18:30,544
in welk land dan ook
er was geld nodig

350
00:18:30,585 --> 00:18:32,638
verplaatst worden en zo
individu niet

351
00:18:32,679 --> 00:18:34,748
weet wie Altaf Khanani
was direct,

352
00:18:34,789 --> 00:18:36,650
waardoor hij dat kan
doe deze zaken

353
00:18:36,680 --> 00:18:41,400
transacties en
anoniem blijven.

354
00:18:41,730 --> 00:18:42,897
(muziek)

355
00:18:44,635 --> 00:18:47,800
Een week later keek de politie toe
zoals Onix Mendoza elkaar ontmoette

356
00:18:47,840 --> 00:18:50,661
een Italiaanse man in de
midden in het CBD van Melbourne.

357
00:18:51,688 --> 00:18:54,714
De man was naar Melbourne gevlogen
slechts 48 uur eerder.

358
00:18:55,750 --> 00:18:59,417
Ze gebruikten de handtekeningmethode
elkaar te herkennen.

359
00:18:59,479 --> 00:19:02,129
Ze gebruikten de serienummers
op een Australische vijf

360
00:19:02,170 --> 00:19:04,480
dollarbiljet, en die serienummers
nummers zouden hun zijn

361
00:19:04,520 --> 00:19:07,440
introductie punt
bevestig dat eigenlijk

362
00:19:07,480 --> 00:19:10,280
transactie legitiem is
tussen die twee partijen.

363
00:19:11,000 --> 00:19:13,000
(muziek)

364
00:19:14,827 --> 00:19:19,663
De AFP dook opnieuw op en arresteerde
Onix Mendoza en de Italiaan.

365
00:19:19,706 --> 00:19:22,798
Samen met een ander
$ 500.000 vonden ze ook

366
00:19:24,044 --> 00:19:26,685
belastende sms-berichten
op de telefoon van de Italiaanse man.

367
00:19:34,294 --> 00:19:38,374
Een dag later antwoordde hij ontkennend
hij was het geld aan het stelen.

368
00:19:38,414 --> 00:19:39,614
Hij zei dat hij...

369
00:19:45,843 --> 00:19:49,139
Dit is een interessant geval
omdat door het volgen van het geld

370
00:19:49,180 --> 00:19:52,156
en werken via de
Khanani-netwerk dat we hebben geïdentificeerd

371
00:19:52,197 --> 00:19:56,623
De Italiaanse georganiseerde misdaad is eruit
van de VS, Indiaas geld

372
00:19:56,664 --> 00:19:59,184
witwassers, Vietnamees
individuen en Mexicanen.

373
00:20:00,793 --> 00:20:02,773
Altaf Khanani was een
zeer slechte kerel en

374
00:20:02,814 --> 00:20:04,560
hij heeft er een paar behandeld
heel slechte mensen

375
00:20:04,600 --> 00:20:08,501
wie heeft hier veel schade aangericht
wereld, dus hij is weer een,

376
00:20:08,541 --> 00:20:10,735
hij had contacten in
ah Libanon ah Iran,

377
00:20:12,347 --> 00:20:15,043
Zuid-Amerika, Centraal
Amerika, Australië

378
00:20:15,083 --> 00:20:18,168
en deze waren niet jouw typische
zakenlieden, dit waren mensen

379
00:20:18,209 --> 00:20:21,270
betrokken bij allerlei zaken,
wapenhandel, drugs

380
00:20:21,311 --> 00:20:24,920
mensenhandel, financiering van terrorisme
en zo waren deze, deze waren

381
00:20:24,960 --> 00:20:28,080
de dingen die er toe deden
ons het meest over deze man.

382
00:20:31,520 --> 00:20:33,520
Richard Grant en
de Australiërs

383
00:20:34,597 --> 00:20:36,547
overtuigde ook de
Groot-Brittannië, Canada en

384
00:20:36,588 --> 00:20:39,037
Nieuw-Zeeland om te helpen
bij de operatie

385
00:20:39,078 --> 00:20:41,119
om Altaf Khanani ten val te brengen.

386
00:20:41,865 --> 00:20:45,629
Het was de eerste keer dat de Vijf
Ogen inlichtingennetwerk

387
00:20:46,957 --> 00:20:49,201
werd gemobiliseerd tegen een
doelwit van de georganiseerde misdaad.

388
00:20:50,466 --> 00:20:52,499
Khanani was geïdentificeerd als een

389
00:20:52,540 --> 00:20:53,995
aanzienlijk risico door a
aantal verschillende

390
00:20:54,036 --> 00:20:55,629
organisaties, en dat hadden ze gedaan

391
00:20:55,670 --> 00:20:57,635
hun best om te proberen
en neem hem aan.

392
00:20:57,675 --> 00:20:59,666
Het was pas toen we verhuisden
vooruit met het werk dat wij doen

393
00:20:59,707 --> 00:21:05,212
deed dat met de Vijf Ogen
we begonnen het geheel te krijgen,

394
00:21:05,253 --> 00:21:07,820
vijf landen werken allemaal
samen waar je gebruik van maakt

395
00:21:07,861 --> 00:21:11,397
elkaar en er is een nodig
netwerk om een netwerk te verslaan.

396
00:21:16,990 --> 00:21:18,703
We waren aan het praten
met de Australiërs,

397
00:21:18,744 --> 00:21:20,372
we hadden wat nieuws
intelligentie...

398
00:21:20,413 --> 00:21:24,605
De operatie zelf zou
worden gerund door de DEA in Miami.

399
00:21:24,875 --> 00:21:27,196
Dit is het bedrijf
in Dubai die Altaf

400
00:21:27,240 --> 00:21:29,920
Khanani opereert vanuit,
het is Al Zarooni-uitwisseling.

401
00:21:31,141 --> 00:21:34,390
Het plan was een uitgebreide
steek, met behulp van geheime agenten.

402
00:21:34,600 --> 00:21:36,880
Wij hebben de undercoveragenten
wordt geïnformeerd

403
00:21:36,935 --> 00:21:39,072
Neem contact op met Altaf
Khanani rechtstreeks.

404
00:21:41,359 --> 00:21:44,460
Het plan was om te infiltreren
een undercoveragent van de DEA

405
00:21:44,501 --> 00:21:47,188
in de Khanani
organisatie, oprichten

406
00:21:47,229 --> 00:21:49,857
onszelf als de hoogste
handelaars of geld

407
00:21:49,898 --> 00:21:52,080
witwassers dat we kunnen verschijnen
te zijn voor Altaf Khanani.

408
00:21:53,973 --> 00:21:56,707
Het was toen om de
bewijs dat we dat zouden doen

409
00:21:56,748 --> 00:21:58,958
dan kun je hem aanklagen
in de Verenigde Staten.

410
00:22:00,017 --> 00:22:01,914
Wij deden ons voor als
drugshandelaren

411
00:22:01,955 --> 00:22:03,742
en we hadden geld dat witgewassen moest worden

412
00:22:03,783 --> 00:22:06,347
en we vroegen Altaf Khanani
om ons geld voor ons wit te wassen

413
00:22:08,085 --> 00:22:11,455
en je weet dat hebzucht een krachtige eigenschap is
tool en op elk moment dat iemand dat kan

414
00:22:12,790 --> 00:22:15,960
geld verdienen in deze wereld
ze zullen hun kans grijpen.

415
00:22:16,640 --> 00:22:18,080
Oké, laten we deze jongens een

416
00:22:18,120 --> 00:22:19,280
bel en ik kom het laten zien
jij heel snel.

417
00:22:19,373 --> 00:22:21,572
Undercover-agenten
over de hele wereld

418
00:22:21,613 --> 00:22:23,960
werden georganiseerd
een fictief opzetten

419
00:22:24,001 --> 00:22:25,949
drugssyndicaat dat
zou contracteren

420
00:22:25,990 --> 00:22:28,380
Khanani om zijn geld wit te wassen.

421
00:22:28,421 --> 00:22:29,933
Hoe laat is het voorbij
daar zei je?

422
00:22:29,976 --> 00:22:31,617
Het is net 7 uur 's ochtends.
-7 uur.

423
00:22:31,780 --> 00:22:35,180
Het was het vermogen van Australië
om die van Khanani te infiltreren

424
00:22:35,221 --> 00:22:37,820
netwerk dat was
cruciaal voor het plan.

425
00:22:39,296 --> 00:22:42,910
Ik had er geen scepsis over dat de
Aussies zouden dat wel kunnen

426
00:22:42,950 --> 00:22:45,700
leveren het omdat zij
liet ons meteen zien,

427
00:22:45,741 --> 00:22:46,915
vanaf het begin van de

428
00:22:46,956 --> 00:22:49,557
onderzoek, dat
ze hadden een manier

429
00:22:49,598 --> 00:22:51,740
om de organisatie binnen te dringen
en eh werken met

430
00:22:54,288 --> 00:23:00,488
wij en onze middelen, wij
wist vanaf dag één dat, op

431
00:23:00,529 --> 00:23:02,916
althans wat mij betreft, dat dit
succesvol zou zijn.

432
00:23:04,636 --> 00:23:06,789
Om eruit te zien als een echte drug
handelaars, zij

433
00:23:06,830 --> 00:23:09,732
een substantiële nodig
bedrag aan contant geld dat moet worden witgewassen

434
00:23:09,773 --> 00:23:12,680
in Khanani's netwerk
en dat is waar de

435
00:23:12,721 --> 00:23:15,303
Australische belastingbetaler
kwam in beeld.

436
00:23:16,965 --> 00:23:20,786
Twee federale wetshandhavingsinstanties
instanties hebben het geld gestort.

437
00:23:20,909 --> 00:23:22,491
Dit was een van de meer

438
00:23:22,532 --> 00:23:24,069
interessante onderdelen
van de strategie

439
00:23:24,110 --> 00:23:26,760
gaat dan terug naar onze
CEO en pitchen voor hem

440
00:23:26,801 --> 00:23:28,676
dat we een kwart nodig hadden
van een miljoen dollar,

441
00:23:28,719 --> 00:23:30,033
en wij gingen het geven

442
00:23:30,075 --> 00:23:31,801
iemand die wij
wist het echt niet,

443
00:23:31,842 --> 00:23:34,041
met de hoop en de
beloven dat hij dat zou doen

444
00:23:34,082 --> 00:23:36,131
dat geld bezorgen
naar een ander land.

445
00:23:36,503 --> 00:23:39,536
Dat zouden de meeste politiekorpsen ook doen
schrok van het feit dat je dat wel zou doen

446
00:23:39,577 --> 00:23:42,433
$ 250.000 verliezen, want dat is het
het risico dat we namen.

447
00:23:44,107 --> 00:23:48,317
Ik moet zeggen dat onze CEO dat wel had gedaan
het uitzicht dat we nodig hadden

448
00:23:48,358 --> 00:23:50,835
wettig brutaal te zijn
en dat is wat wij deden.

449
00:23:51,997 --> 00:23:54,241
Dus we vonden $ 250.000
in de begroting

450
00:23:54,282 --> 00:23:55,861
en gelukkig op dat moment

451
00:23:56,601 --> 00:23:58,268
dat waren wij aan het doen
de Australiër

452
00:23:58,320 --> 00:24:00,040
De federale politie was aan boord gekomen.

453
00:24:02,810 --> 00:24:06,403
De AFP kwam tussenbeide
nog eens 1 miljoen dollar.

454
00:24:06,496 --> 00:24:08,603
De miljoen dollar
dat werd verstrekt

455
00:24:08,644 --> 00:24:10,840
via de Australiër
Federale Politie

456
00:24:10,880 --> 00:24:13,080
daadwerkelijk werd benut
om deze wit te wassen

457
00:24:13,149 --> 00:24:15,881
fondsen in dat omgekeerde geval
transactie stuk

458
00:24:15,921 --> 00:24:18,101
om vast te stellen hoe de
systeem werkte,

459
00:24:18,142 --> 00:24:21,714
en de drempel voor de
aanklacht te realiseren

460
00:24:21,755 --> 00:24:24,914
in de VS onder hun
wetgeving vereist

461
00:24:24,955 --> 00:24:28,073
dat tot een miljoen
dollars zouden worden witgewassen

462
00:24:28,114 --> 00:24:30,000
voordat je kon beveiligen
die aanklacht.

463
00:24:30,040 --> 00:24:32,240
Dus als we het geld krijgen
van de Australiërs

464
00:24:32,280 --> 00:24:34,120
om verder te gaan en
de operatie starten

465
00:24:34,160 --> 00:24:35,440
ah het was heel, het was een beetje

466
00:24:35,480 --> 00:24:37,280
zenuwslopend ah ik
houd de mijne niet eens

467
00:24:37,320 --> 00:24:38,960
chequeboek, liet ik
mijn vrouw doet dat zo

468
00:24:39,020 --> 00:24:40,760
nu heb ik er nog een
het geld van de overheid

469
00:24:40,800 --> 00:24:43,200
ah te gebruiken in een
operatie, zo was het

470
00:24:45,035 --> 00:24:46,280
beetje zenuwslopend, maar...

471
00:24:46,320 --> 00:24:48,159
het plan dat we hadden
op zijn plaats was stevig,

472
00:24:48,199 --> 00:24:50,070
we waren ervan overtuigd dat het zou werken.

473
00:24:50,403 --> 00:24:51,433
(gespannen muziek)

474
00:24:53,655 --> 00:24:56,317
Het was essentieel voor een succes
vervolging dat de

475
00:24:57,447 --> 00:25:01,077
undercoveragenten hebben contact opgenomen
rechtstreeks met Altaf Khanani.

476
00:25:01,596 --> 00:25:04,723
Vertrouwen is alles, dus
we begonnen gesprekken

477
00:25:04,763 --> 00:25:07,844
eh, we hebben kansen geboden ah
om Khanani geld te laten verdienen

478
00:25:09,167 --> 00:25:11,218
en toen kwam het
tijd waar het rubber

479
00:25:11,259 --> 00:25:13,262
ontmoetten de weg, we eigenlijk
gevolgd door

480
00:25:13,303 --> 00:25:15,046
en wij gaven hem
wat hij nodig had

481
00:25:15,087 --> 00:25:16,861
maak de transactie
succesvol,

482
00:25:16,901 --> 00:25:19,195
dus gaven we hem het geld,
we gaven hem de rekeningen,

483
00:25:19,236 --> 00:25:21,338
we vertelden het hem, we vertelden het
hij wie we waren,

484
00:25:21,379 --> 00:25:23,425
we vertelden hem dat we dat waren
drugshandelaren.

485
00:25:25,407 --> 00:25:29,455
Een undercoveragent in Australië
heb hem persoonlijk gebeld.

486
00:25:33,200 --> 00:25:35,000
en won het vertrouwen van Khanani.

487
00:25:43,720 --> 00:25:47,640
Het team bereidde zich voor op de overdracht
de eerste bundel geld.

488
00:25:50,485 --> 00:25:52,800
Het eerste contant geld
daling was van cruciaal belang.

489
00:25:52,843 --> 00:25:56,515
De DEA heeft er $100.000 in gestopt
ongemarkeerde biljetten in een

490
00:25:56,556 --> 00:25:59,389
tas en gaf het aan hun
undercoveragent.

491
00:26:00,767 --> 00:26:04,079
Het was de bedoeling dat hij die van Khanani zou ontmoeten
man op een parkeerplaats in New Jersey.

492
00:26:05,140 --> 00:26:06,337
(muziek)

493
00:26:07,640 --> 00:26:11,080
Het was bij Dunkin' Donuts
in de omgeving van New Jersey.

494
00:26:11,137 --> 00:26:13,804
Ze ontmoetten elkaar op de parkeerplaats
veel en eh onze

495
00:26:15,600 --> 00:26:17,920
undercover ontmoet ze
zij bevestigen dat

496
00:26:17,960 --> 00:26:20,000
het token of de dollar
factuur is de serie

497
00:26:20,060 --> 00:26:22,789
nummer klopt en
de uitwisseling plaatsvindt.

498
00:26:22,830 --> 00:26:26,142
Dus dat was het
Ten eerste was dat de eerste klus.

499
00:26:26,867 --> 00:26:28,330
Khanani had het beloofd
terug te draaden

500
00:26:29,658 --> 00:26:31,165
het geld minus zijn commissie

501
00:26:31,205 --> 00:26:34,906
via een schijnbaar legitieme
zaken in het Midden-Oosten.

502
00:26:35,340 --> 00:26:37,840
Nu de rechercheurs
zou moeten wachten

503
00:26:37,881 --> 00:26:39,681
om te zien of ze dat ook echt zijn
hadden hem voor de gek gehouden.

504
00:26:40,915 --> 00:26:42,200
Dacht ik dat het zou gaan,

505
00:26:42,241 --> 00:26:43,869
ja, want dat was ik
vertrouwen in de

506
00:26:43,910 --> 00:26:47,100
undercover, waar ik vertrouwen in had
de zaakagenten en de groep.

507
00:26:47,413 --> 00:26:49,302
Er is echter een niveau van

508
00:26:49,343 --> 00:26:50,908
angst als je dat bent
het allemaal beheren

509
00:26:52,141 --> 00:26:55,529
ah dat moet weg
en er was veel

510
00:26:55,570 --> 00:26:58,190
van slapeloze nachten
ah over een paar maanden.

511
00:26:58,230 --> 00:27:01,630
Wachten op het geld
terugkeer was het ergste.

512
00:27:01,959 --> 00:27:04,618
Het was de eerste keer dat we dit deden
dit soort geheime operaties.

513
00:27:04,658 --> 00:27:06,724
Je hebt er een aantal
dingen die door je heen gaan

514
00:27:06,765 --> 00:27:08,945
geest, en niet in de laatste plaats
verliest uw $ 100.000.

515
00:27:12,811 --> 00:27:14,125
Wat gebeurt er?

516
00:27:14,700 --> 00:27:16,574
Na vijf spannende dagen
Rob Cassitta belde

517
00:27:18,200 --> 00:27:20,687
Richard Grant te geven
hem het goede nieuws.

518
00:27:20,830 --> 00:27:23,763
Khanani had teruggebeld
het Australische geld.

519
00:27:24,196 --> 00:27:26,241
Die van de eerste
altijd bijzonder, en

520
00:27:26,282 --> 00:27:28,670
ah ik denk dat ik
stuurde hem een sms of

521
00:27:28,711 --> 00:27:31,154
een foto van ah
geld en ik kon

522
00:27:32,264 --> 00:27:35,772
voel de zucht van
opluchting beneden.

523
00:27:35,872 --> 00:27:38,879
Ik kreeg het telefoontje om het te zeggen
het geld is op.

524
00:27:38,919 --> 00:27:42,228
Dus gelukkig was mijn achterkant dat wel
niet meer in die slinger.

525
00:27:42,704 --> 00:27:44,710
Maar het geld was verdwenen
door en de baan

526
00:27:44,751 --> 00:27:46,849
was een succes, dus wij
wist dat we op de goede weg waren.

527
00:27:48,621 --> 00:27:50,621
Met de eerste batch van
geld via contant geld

528
00:27:51,680 --> 00:27:53,883
dalingen gingen door in Houston,
Atlanta en New York.

529
00:27:57,620 --> 00:28:01,128
Het gebeurde zo snel
en het werkte

530
00:28:02,225 --> 00:28:03,518
eh toen we van stad naar stad verhuisden

531
00:28:04,836 --> 00:28:06,725
waarvan ik weet dat die er was
de momenten waarop ik was

532
00:28:06,766 --> 00:28:08,507
met de jongens John en
de andere jongens binnen

533
00:28:08,548 --> 00:28:11,817
het kantoor en dat was het
heilige shit, dit is het

534
00:28:11,858 --> 00:28:15,148
werken, kunnen we dit doen
zolang wij dat willen.

535
00:28:15,362 --> 00:28:18,372
Het was best verbazingwekkend om te zien

536
00:28:18,413 --> 00:28:21,213
hoe we kunnen weggooien
een staat of ah een

537
00:28:21,254 --> 00:28:24,200
gebied waar we nodig hadden
geld opgehaald

538
00:28:24,240 --> 00:28:27,194
en Khanani kon dat
reik in zijn Rolodex

539
00:28:27,234 --> 00:28:30,571
en iemand bellen
ah help ons daarmee.

540
00:28:32,208 --> 00:28:35,177
Hallo? Hoor je mij?

541
00:28:37,073 --> 00:28:39,372
In één opgenomen
gesprek Altaf

542
00:28:39,413 --> 00:28:41,817
Khanani onthulde dat hij zich zorgen maakte.

543
00:28:42,094 --> 00:28:43,273
Hier is teveel.

544
00:28:43,323 --> 00:28:45,398
Je weet het overal
is een te groot probleem

545
00:28:45,439 --> 00:28:47,058
om te veranderen, nu moeten we het doen

546
00:28:47,099 --> 00:28:49,622
heel, heel, heel
zorgvuldig, veranderen,

547
00:28:49,663 --> 00:28:51,973
omdat soms
ze stellen vragen.

548
00:28:53,564 --> 00:28:57,293
Op een gegeven moment de operatie
leek vast te lopen.

549
00:28:58,373 --> 00:29:01,107
Er was een moment waarop wij
zaten te wachten denk ik

550
00:29:01,148 --> 00:29:03,487
twaalf dagen voor geld
kom terug en de undercover

551
00:29:04,710 --> 00:29:08,665
eh wie ah briljant
ah op zijn voeten

552
00:29:08,706 --> 00:29:10,899
uhm liever dan
met geweld dreigen

553
00:29:10,940 --> 00:29:14,276
Khanani die wij
zou het niet gebruiken

554
00:29:15,610 --> 00:29:17,978
de dreiging van
geweld tegen hem.

555
00:29:18,018 --> 00:29:20,783
De undercover als hij praat
tegen Khanani zegt hem: 'Hé,

556
00:29:20,823 --> 00:29:23,387
luister, als je dat niet doet
geef me dit geld snel terug,

557
00:29:23,428 --> 00:29:26,192
Het kartel gaat mijn hoofd afsnijden
uit en gebruik hem als voetbal.

558
00:29:27,561 --> 00:29:29,666
En ik denk dat dat gelukt is
Khanani's aandacht dat eh

559
00:29:30,847 --> 00:29:33,139
Oh oké, je weet dat ik dat moet doen
Beweeg sneller, ah hiermee.

560
00:29:34,942 --> 00:29:36,874
De rechercheurs hadden zicht nodig

561
00:29:36,915 --> 00:29:39,371
bevestiging dat het was
Altaf Khanani.

562
00:29:55,840 --> 00:29:58,000
Wat wij destijds
had er een aantal

563
00:29:58,036 --> 00:29:59,995
gesprekken tussen
de undercover

564
00:30:00,036 --> 00:30:02,008
operatief en Khanani
die waren allemaal

565
00:30:02,049 --> 00:30:04,050
opgenomen en dat zijn ze
heel vernietigend.

566
00:30:04,626 --> 00:30:06,131
Maar op dat moment waren we eigenlijk

567
00:30:06,172 --> 00:30:07,596
kon geen a plaatsen
gezicht naar de stem.

568
00:30:08,632 --> 00:30:12,178
We hadden geen fysieke ontmoetingen met
Altaf Khanani dus om de te krijgen

569
00:30:12,218 --> 00:30:13,967
identificatie
bevestigde dat het zo was

570
00:30:15,002 --> 00:30:17,518
besloten om een
Skype-videogesprek eh

571
00:30:17,560 --> 00:30:19,560
en dat, dat is
een beetje wat ons heeft geplaatst

572
00:30:19,600 --> 00:30:21,720
over de top met
de identificatie.

573
00:30:22,211 --> 00:30:24,284
Tijdens het Skype-gesprek wordt de
undercover wie er binnen was

574
00:30:25,291 --> 00:30:28,299
Australië nodigde Khanani uit
om te komen bezoeken.

575
00:30:49,280 --> 00:30:51,760
De agent vertelde Khanani
hij belde

576
00:30:51,809 --> 00:30:54,242
over een nieuw bedrijf
kans...

577
00:31:04,360 --> 00:31:06,600
Hij zei zijn nieuwe
contact nodig

578
00:31:06,632 --> 00:31:08,864
meer geld verplaatsen
sneller....

579
00:31:36,520 --> 00:31:40,360
Khanani had daar geen idee van
de strop werd strakker.

580
00:31:40,412 --> 00:31:43,482
We hadden foto's van Khanani,
we wisten hoe hij eruit zag,

581
00:31:43,522 --> 00:31:45,133
met wie we hadden gepraat
hem aan de telefoon maar

582
00:31:45,174 --> 00:31:46,629
om daadwerkelijk een
foto van zijn gezicht

583
00:31:46,669 --> 00:31:49,120
en hij communiceert met ons

584
00:31:49,160 --> 00:31:50,960
en de undercover
deed het fantastisch

585
00:31:51,000 --> 00:31:53,280
baan wanneer dat
er is gebeld,

586
00:31:53,326 --> 00:31:54,749
hij herhaalde eigenlijk alles

587
00:31:54,790 --> 00:31:56,884
transacties die we hadden
tot dan toe gedaan

588
00:31:56,924 --> 00:32:00,391
en Khanani bevestigde alles
een van hen dus, het was een

589
00:32:00,432 --> 00:32:04,367
geweldig werk van de undercover
en fenomenaal bewijs.

590
00:32:04,440 --> 00:32:07,640
Wat gaat er door
mijn hoofd is ik nog steeds

591
00:32:07,680 --> 00:32:10,680
ga terug naar zijn wezen
een of andere superschurk

592
00:32:10,736 --> 00:32:13,237
en daarnaar kijken
video en hij is

593
00:32:14,279 --> 00:32:16,352
zittend, je weet wel, in het frame

594
00:32:16,392 --> 00:32:19,967
en jou alleen maar controleren
ken als een geldimperium

595
00:32:20,007 --> 00:32:21,881
uhm ik dacht dat het zo was
behoorlijk indrukwekkend

596
00:32:21,922 --> 00:32:23,851
die deze man had
wat er allemaal gebeurt

597
00:32:23,892 --> 00:32:25,993
en eh, dat is hij geweest
daarvoor doen

598
00:32:26,034 --> 00:32:28,566
lang hij is goed en
Toen voelde het meer

599
00:32:28,607 --> 00:32:31,757
zoals, we hebben je,
en ach, ik kende de zijne

600
00:32:31,798 --> 00:32:34,435
de tijd was al snel
komt een einde.

601
00:32:35,603 --> 00:32:37,352
(muziek)

602
00:32:39,914 --> 00:32:43,675
Na 36 dagen de operatie
een kritiek punt bereikt.

603
00:32:45,149 --> 00:32:47,747
De undercover vertelde het aan Khanani
hij had geld nodig dat werd geplukt

604
00:32:47,788 --> 00:32:50,692
in Texas en Khanani,
zoals altijd is het gelukt.

605
00:32:53,856 --> 00:32:56,394
Dit was waar ze het hadden
nog een gelddaling.

606
00:32:56,434 --> 00:32:58,359
En het is waar zij
raak het magische getal:

607
00:32:58,402 --> 00:33:01,832
$1 miljoen dollar witgewassen
via het Khanani-netwerk.

608
00:33:04,108 --> 00:33:06,461
Als hij over een
miljoen dollar VS,

609
00:33:06,501 --> 00:33:08,788
dan de straffen
waren aanzienlijk hoger

610
00:33:08,831 --> 00:33:11,816
en we wilden verhuizen
meer dan een miljoen dollar, omdat

611
00:33:11,856 --> 00:33:15,589
dat zou het niveau weerspiegelen
van criminaliteit die hij was

612
00:33:15,631 --> 00:33:18,028
exposeren en de impact die hij heeft
had op de landen.

613
00:33:19,818 --> 00:33:21,653
Alle spullen die erbij horen
naar de undercover

614
00:33:21,694 --> 00:33:23,276
drops staan in dit bestand.

615
00:33:23,317 --> 00:33:24,945
Alle bankgegevens
zijn daarin.

616
00:33:24,986 --> 00:33:28,691
Rob Cassitta en John Clayton
waren er eentje aan het insluiten

617
00:33:29,800 --> 00:33:31,899
van de grootste ter wereld
witwasbazen.

618
00:33:32,537 --> 00:33:35,288
De VS en Australië
rechercheurs hadden succes

619
00:33:35,329 --> 00:33:38,002
meer dan een witgewassen
miljoen Australische dollars

620
00:33:38,042 --> 00:33:41,514
nu via Khanani's netwerk
ze moesten een land vinden

621
00:33:41,555 --> 00:33:45,619
waar hij gearresteerd kon worden en
uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

622
00:33:45,760 --> 00:33:49,080
Eens gingen we naar het kunstaas en
vangfase die we moesten vinden

623
00:33:49,160 --> 00:33:52,559
een plek waar Ah Khanani dat zou doen
comfortabel zijn om naar toe te reizen.

624
00:33:52,599 --> 00:33:54,908
We zijn het plan aan het ontwikkelen
zoals hoe gaan we het doen

625
00:33:54,949 --> 00:33:57,392
dit, hoe gaan we hoe
gaan we deze man pakken?

626
00:33:58,609 --> 00:34:00,316
en dus wij eigenlijk
naar beneden geboord

627
00:34:01,345 --> 00:34:03,159
Panama was een goede
land voor ons,

628
00:34:03,454 --> 00:34:06,203
wij doen veel werk
daar beneden en zij

629
00:34:06,244 --> 00:34:08,496
waar ze geïnteresseerd in waren
bij het helpen van ons.

630
00:34:08,802 --> 00:34:10,499
(muziek)

631
00:34:11,925 --> 00:34:14,106
Ze moesten naar boven komen
met een manier om te overtuigen

632
00:34:14,147 --> 00:34:16,824
Altaf Khanani om op een
vliegtuig en verlaat Dubai.

633
00:34:18,034 --> 00:34:20,906
De undercover begon met bouwen
een verhaal over zijn reizen

634
00:34:20,946 --> 00:34:24,472
en ten zuiden van centraal
Amerika en eh dat hadden we,

635
00:34:24,512 --> 00:34:26,181
we hadden meer handel in drugs

636
00:34:26,222 --> 00:34:28,010
mensenhandelaars, dat hadden we
meer zaken eh

637
00:34:28,051 --> 00:34:30,073
dat gebeurde daar
in Zuid-Amerika en

638
00:34:30,114 --> 00:34:33,052
dat als Khanani dat kon
kom daar en ontmoet er een paar

639
00:34:33,080 --> 00:34:36,000
de kartelleden zijn
wat wij dan zouden zeggen

640
00:34:36,070 --> 00:34:38,368
wij zouden het kunnen
geef hem meer zaken.

641
00:34:52,280 --> 00:34:55,040
De laatste zoetstof was de
aanbod van een Panamees paspoort.

642
00:34:56,842 --> 00:35:00,500
Dus ik denk dat dat een te grote was
van een wortel die hij moest weigeren.

643
00:35:01,650 --> 00:35:03,606
Toen hij de zijne boekte
reis naar Panama,

644
00:35:03,648 --> 00:35:05,603
hij stuurde de undercover
zijn reisroute

645
00:35:05,644 --> 00:35:08,667
wat een grote opluchting was
en gaf ons een beetje

646
00:35:08,708 --> 00:35:10,947
een idee hé dit
man komt echt.

647
00:35:11,125 --> 00:35:13,994
(muziek)

648
00:35:15,898 --> 00:35:19,264
De operatie was ongeveer
om zijn hoogtepunt te bereiken.

649
00:35:19,932 --> 00:35:24,320
Van een ongemarkeerde hangar in Fort
Lauderdale-luchthaven in Florida,

650
00:35:24,434 --> 00:35:27,459
DEA-speciaal agent John
Clayton maakte zich klaar

651
00:35:27,500 --> 00:35:30,720
om naar Panama te vliegen
confronteer Khanani.

652
00:35:32,780 --> 00:35:36,103
Ooit was Khanani in de lucht
op weg naar Panama

653
00:35:37,315 --> 00:35:40,595
en we kregen een melding, denk ik
dat was een groot moment

654
00:35:41,611 --> 00:35:45,658
waar we het gewoon wisten, een klein beetje
een lot van God, dat zou hij gaan doen

655
00:35:48,104 --> 00:35:50,611
land in Panama en
uhm we gingen

656
00:35:50,652 --> 00:35:53,007
om deze zaak op dat punt te beëindigen.

657
00:35:53,859 --> 00:35:56,099
(muziek en vliegtuigmotorgeluid)

658
00:35:57,332 --> 00:35:59,833
Khanani vloog naar binnen
verwacht te voldoen aan de

659
00:35:59,874 --> 00:36:03,170
hoofden van een groot Zuiden
Amerikaans kartel.

660
00:36:03,291 --> 00:36:05,024
Hij was in shock.

661
00:36:06,338 --> 00:36:10,890
Het DEA-vliegtuig op het asfalt, ah
omringd door gewapende bewakers

662
00:36:11,200 --> 00:36:13,995
Er is politie, politie
overal auto's

663
00:36:14,035 --> 00:36:18,090
en eh, dus we worden erbij betrokken
het detentie- of wachtgebied

664
00:36:19,772 --> 00:36:22,320
en Altaf Khanani's
uit zijn cel gehaald

665
00:36:22,360 --> 00:36:25,820
en dan moet hij tekenen
wat papierwerk en dan is hij er

666
00:36:25,860 --> 00:36:27,311
omgedraaid, samen met al het zijne

667
00:36:27,352 --> 00:36:29,011
eigendom, dat is hij
naar ons overgegaan.

668
00:36:29,051 --> 00:36:30,677
Hij was een beetje binnen
shock omdat hij jou is

669
00:36:30,720 --> 00:36:32,480
weet dat hij in verwachting was
de grote reis en

670
00:36:32,520 --> 00:36:34,144
om al deze groten te ontmoeten
spelers en hij dus

671
00:36:34,184 --> 00:36:36,055
had daar geen idee van
dit gebeurde.

672
00:36:36,097 --> 00:36:37,765
Wat gaat er door je hoofd?

673
00:36:37,806 --> 00:36:39,235
Ik kan dit niet geloven
gebeurt echt,

674
00:36:39,276 --> 00:36:41,195
dit is ah, dit is een
behoorlijk geweldig moment

675
00:36:41,236 --> 00:36:43,185
uhm heel blij dat
de zaak is aangebroken

676
00:36:43,226 --> 00:36:45,507
een hoogtepunt en
we hebben deze man.

677
00:36:46,168 --> 00:36:50,089
Nou, voor mij de iconische foto
in dit alles ah in dit geheel

678
00:36:50,130 --> 00:36:52,852
onderzoek is geweest
Ah John Clayton

679
00:36:52,893 --> 00:36:54,527
het omdoen van de handboeien
op Khanani.

680
00:36:57,261 --> 00:37:00,147
Voor mij is dat gewoon
alles samengevat.

681
00:37:00,187 --> 00:37:02,578
Het is alles wat we beloofd hebben,
alles wat we zeiden dat we waren

682
00:37:02,619 --> 00:37:05,139
gaan doen, we hebben afgeleverd,
en ik denk dat we het hebben afgeleverd

683
00:37:06,506 --> 00:37:09,479
in minder dan een jaar tijd,
waarop je zo'n man kunt krijgen

684
00:37:09,520 --> 00:37:12,098
Khanani is ja, denk ik
het is behoorlijk opmerkelijk.

685
00:37:12,326 --> 00:37:14,826
Ik heb meteen doorgestuurd
het naar de Australiër

686
00:37:16,173 --> 00:37:18,413
tegenhangers en ah gezegd
het is in principe klaar.

687
00:37:18,889 --> 00:37:21,759
Ik weet het nog, ik denk van wel
in dat stadium naar huis gegaan,

688
00:37:21,799 --> 00:37:24,246
en ik had mijn telefoon en toen
plotseling ging de telefoon,

689
00:37:24,287 --> 00:37:26,538
en ik keek daar naar beneden
en er was een tekst met een

690
00:37:26,579 --> 00:37:28,205
foto van Khanani

691
00:37:28,246 --> 00:37:30,405
omringd door DEA
agenten in manchetten.

692
00:37:30,445 --> 00:37:32,112
Het was iets geweldigs.

693
00:37:33,082 --> 00:37:35,645
(muziek)

694
00:37:39,579 --> 00:37:43,152
Altaf Khanani werd met een kikker gemarcheerd
voor dit vliegtuig, een specialist

695
00:37:44,616 --> 00:37:48,348
DEA-vliegtuigen gebruikt voor operaties
door heel Midden-Amerika.

696
00:37:48,492 --> 00:37:52,591
Na tientallen jaren in het wild
financiering van de criminelen van de wereld

697
00:37:52,632 --> 00:37:57,664
Kingpins Altaf Khanani gerealiseerd
het was eindelijk allemaal voorbij.

698
00:37:57,737 --> 00:37:59,137
Hij ging naar de gevangenis.

699
00:38:00,054 --> 00:38:02,547
(muziek)

700
00:38:04,175 --> 00:38:07,723
Khanani werd weggevlogen
Panama en terug naar Florida.

701
00:38:08,817 --> 00:38:11,416
Terwijl de wielen omhoog komen en
wanneer het vliegtuig vertrekt

702
00:38:11,457 --> 00:38:13,905
je kunt zien dat hij dat is
hij begint na te denken

703
00:38:13,946 --> 00:38:15,912
ongeveer zoals wat is,
wat er werkelijk aan de hand is

704
00:38:15,953 --> 00:38:17,847
en dan begint hij
ons vragen stellen.

705
00:38:17,888 --> 00:38:19,793
Zoals ah, je weet het goed
wat, wat is er

706
00:38:19,834 --> 00:38:21,674
Ik kan doen om eruit te komen
van deze situatie,

707
00:38:21,714 --> 00:38:24,819
Nou helaas voor hem daar
was geen manier om hier uit te komen

708
00:38:24,860 --> 00:38:28,120
situatie, dit was het einde van
de lijn voor Altaf Khanani.

709
00:38:30,096 --> 00:38:31,160
(muziek)

710
00:38:32,105 --> 00:38:34,466
Op het DEA-hoofdkwartier was hij

711
00:38:34,507 --> 00:38:37,035
vingerafdrukken en
in deze cel zetten.

712
00:38:39,586 --> 00:38:42,277
Het was een enorm gevoel van
Trots op de mensen die dat wel hadden

713
00:38:42,318 --> 00:38:44,912
hieraan specifiek gewerkt
al zo lang belangrijk

714
00:38:44,959 --> 00:38:46,990
dan samenwerken
met internationale partners

715
00:38:47,031 --> 00:38:49,414
om dit resultaat te bereiken was
iets ongekends.

716
00:38:50,688 --> 00:38:52,476
Het verstoorde feitelijk
een aanzienlijk

717
00:38:52,517 --> 00:38:54,455
dreiging van de georganiseerde misdaad
naar het land.

718
00:38:54,496 --> 00:38:56,712
En dat is het punt
Ik was het meest trots op.

719
00:39:00,402 --> 00:39:03,083
Altaf Khanani bekende schuld.

720
00:39:03,683 --> 00:39:06,984
In ruil voor hulp
autoriteiten in maart vorig jaar

721
00:39:08,233 --> 00:39:11,035
jaar dat hij alleen ontving
vijf en een half jaar gevangenisstraf.

722
00:39:12,633 --> 00:39:15,934
Met Amerikaanse sancties van kracht
tegen zijn familie en

723
00:39:15,974 --> 00:39:18,944
associeert de Khanani
netwerk is ontmanteld.

724
00:39:20,176 --> 00:39:23,274
Anderen zijn naar voren gekomen
om zijn plaats in te nemen.

725
00:39:24,560 --> 00:39:26,227
Er zijn andere netwerken.

726
00:39:26,267 --> 00:39:30,267
Uit Vietnam bijvoorbeeld, eruit
van Dubai, van Hong Kong.

727
00:39:30,400 --> 00:39:34,520
Het bedrijf dat verloren gaat als
het Khanani-netwerk heeft genomen

728
00:39:34,560 --> 00:39:36,800
neer, wordt gewoon opgepikt door

729
00:39:36,840 --> 00:39:39,194
nog een geld
witwas netwerk.

730
00:39:39,240 --> 00:39:41,640
Ik heb er alle vertrouwen in
dat Khanani was

731
00:39:41,680 --> 00:39:43,480
de top van een vrij grote boom.

732
00:39:43,520 --> 00:39:45,480
Helaas is het een
bos, er is veel

733
00:39:45,520 --> 00:39:47,840
bomen, en heel veel
mensen aan de top.

734
00:39:47,880 --> 00:39:50,000
Dus de taak hiervan
bureau en werkt mee

735
00:39:50,040 --> 00:39:51,880
andere rechtshandhaving
partners is om echt

736
00:39:51,927 --> 00:39:53,721
identificeer die bomen en
identificeer de mensen

737
00:39:53,762 --> 00:39:55,573
bovenaan hen,
en haal ze eruit.

738
00:39:55,613 --> 00:39:57,589
Ik denk de grootste
boodschap die iedereen

739
00:39:57,630 --> 00:39:59,120
kan hieruit putten
en al het medicijn

740
00:39:59,160 --> 00:40:00,880
handelaars en geld
witwassers in de

741
00:40:00,920 --> 00:40:03,520
wereld is dat
niemand is onaantastbaar.

742
00:40:04,547 --> 00:40:05,687
(muziek)